Modification du calendrier financier de l’exercice 2013

Global Graphics SE (NYSE-Euronext : GLOG) prévoit désormais de publier ses comptes consolidés résumés pour le deuxième trimestre et les six premiers mois de l’exercice 2013 et le rapport de gestion y afférent, non plus le mercredi 7 août 2013, mais le jeudi 8 août 2013, avant l’ouverture de NYSE Euronext.

Merci d’adresser toute question sur le présent communiqué de presse au directeur financier groupe, soit par courriel envoyé à l’adresse de messagerie électronique suivante : investor-relations@globalgraphics.com, soit par courrier adressé à son intention au siège social.

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A propos de Global Graphics

Global Graphics (www.globalgraphics.com) est un groupe leader dans le développement de solutions logicielles pour l’impression et la gestion de documents électroniques.
Les solutions haute performance développées par le Groupe sont au cœur des produits proposés par des clients tels HP, Fuji Xerox, Agfa, Corel et Quark.

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Alain Pronost, directeur financier groupe
Tél : + 33 (0)6 62 60 56 51

Global Graphics amends its financial calendar for 2013

Global Graphics SE (NYSE-Euronext: GLOG) now expects to release its condensed consolidated accounts for the quarter and the six-month period ended 30 June 2013 as well as the management report thereon, on Thursday 8 August 2013 before market opening.

Should you have any further query on the above, please contact the Company’s Chief Financial Officer, either by e-mail at investor-relations@globalgraphics.com, or by written request sent for his attention at the Company’s registered office.

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Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is a leading developer of e-document and printing software.
Its high-performance solutions are at the heart of products from customers such as HP, Fuji Xerox, Agfa, Corel and Quark.

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Modification du calendrier financier de l’exercice 2013

Pompey (France), le 25 juin 2013 (18.00) : Global Graphics SE (NYSE-Euronext : GLOG) prévoit désormais de publier l’information relative à la performance opérationnelle et financière du Groupe pour le reste de l’année 2013 aux dates suivantes, la publication des résultats trimestriels étant prévue avant l’ouverture du marché à chacune des dates indiquées ci-après :

  • deuxième trimestre et premier semestre de l’exercice 2013 : mercredi 7 août 2013,
  • troisième trimestre et neuf premiers mois de l’exercice 2013 : vendredi 18 octobre 2013.

Merci d’adresser toute question sur le présent communiqué de presse au directeur financier groupe, soit par courriel envoyé à l’adresse de messagerie électronique suivante : investor-relations@globalgraphics.com, soit par courrier adressé à son intention au siège social.

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Global Graphics amends its financial calendar for 2013

Pompey (France), 25 June 2013 (18.00 CET): Global Graphics SE (NYSE-Euronext: GLOG) now expects to release information on its quarterly operating and financial performance on each of the following dates, before market opening:

  • Quarter and six-month period ending 30 June 2013: Wednesday 7 August 2013;
  • Quarter and nine-month period ending 30 September 2013: Friday 18 October 2013.

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Global Graphics nomme le cabinet Ledouble comme expert independant dans le cadre du projet de transfert de son siege social au Royaume-Uni

Pompey (France), le 25 juin 2013 : le conseil d’administration de Global Graphics SE (NYSE Euronext : GLOG) qui s’est réuni le 24 juin 2013 a procédé à la nomination de Ledouble SA en qualité d’expert financier indépendant dans le cadre du projet de transfert du siège social de la France vers le Royaume-Uni sur lequel les actionnaires de la Société seront appelés à se prononcer le 18 octobre 2013.

En application des dispositions du cinquième alinéa de l’article R.229-7 du Code de commerce, Ledouble SA aura pour mission d’évaluer la valeur de l’action Global Graphics, conformément aux dispositions du II de l’article L.433-4 du Code monétaire et financier, soit selon une méthode d’évaluation multicritères.
Il est rappelé que :

  • cette évaluation sera utilisée par le conseil d’administration de la Société pour fixer le prix auquel les actionnaires qui auront manifesté leur opposition au projet de transfert du siège social vers le Royaume-Uni seront susceptibles de se faire racheter leurs actions, dans les forme et délai prévus par l’article R.229-6 du Code de commerce,
  • et que, dans un souci de préserver la capacité financière de la Société et du Groupe, il sera proposé à l’assemblée générale de soumettre le transfert effectif du siège social vers le Royaume-Uni à la condition suspensive de l’absence de demandes de rachat d’actions par la Société représentant un seuil qui sera fixé par le conseil d’administration à une date ultérieure.

Ledouble SA mènera ses diligences conformément aux dispositions des articles 262-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de son instruction d’application n°2006-08 du 25 juillet 2006 relative à l’expertise indépendante, et de la recommandation AMF du 27 juillet 2010 sur l’expertise financière indépendante.

Ledouble SA rendra son rapport d’évaluation de la valeur de l’action Global Graphics environ 15 jours avant la date de l’assemblée générale au cours de laquelle les actionnaires se prononceront sur le projet de transfert de siège susvisé.
Ce rapport sera mis à disposition des actionnaires de la Société en même temps qu’ils seront informés de la décision du conseil d’administration fixant le prix auquel les actionnaires opposés au projet de transfert du siège social vers le Royaume-Uni seront susceptibles de se faire racheter leurs actions.

En annexe au présent communiqué figure un rappel des dispositions légales et réglementaires encadrant la possibilité pour un actionnaire opposé au projet de transfert du siège social de France vers le Royaume-Uni se faire racheter ses actions par la Société.

Merci de bien vouloir adresser toute question relative au présent communiqué par courriel à l’adresse suivante : investor-relations@globalgraphics.com, ou par courrier adressé au siège social, à l’attention du Chief Financial Officer.

Editors notes

A propos de Global Graphics

Global Graphics (www.globalgraphics.com) est un groupe leader dans le développement et la commercialisation de solutions logicielles pour l’impression et la gestion de documents électroniques.
Les solutions haute performance développées par le Groupe sont au cœur des produits proposés par des clients tels HP, Fuji Xerox, Agfa, Corel et Quark.

A propos de Ledouble SA
Plus d’informations sur Ledouble SA est disponible sur leur site Internet (www.ledouble.fr).

Rappel des dispositions légales et règlementaires encadrant la possibilité pour un actionnaire opposé au projet de transfert du siège social vers le Royaume-Uni se faire racheter ses actions par la Société

Condition 1 : un vote d’opposition au projet de transfert le 18 octobre 2013
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L.229-2 du Code de commerce, les actionnaires qui, lors de l’assemblée générale du 18 octobre 2013, se seront opposés au projet de transfert du siège social de la France vers le Royaume-Uni, soit par l’expression d’un vote « contre » la résolution proposée, soit par l’expression d’une abstention au moment du vote de la résolution correspondante, pourront former opposition au transfert de siège social.
Une telle opposition ne sera en revanche pas ouverte aux actionnaires ne participant pas à l’assemblée générale du 18 octobre 2013, ou ayant émis un vote favorable au projet de transfert de siège au cours de cette assemblée.

Condition n°2 : une demande expresse de rachat d’actions à adresser à la Société
En application des dispositions de l’article R.229-6 du Code de commerce, pour être recevables, l’opposition des actionnaires au projet de transfert de siège social et la demande de rachat de leurs actions devront être formées :

  • dans le délai d’un mois à compter de la dernière en date des deux publications prescrites par l’article R.229-5 du même code (insertion par la Société d’un avis dans un journal d’annonces légales du département du siège social et d’un avis au Bulletin des annonces légales et obligatoires), étant précisé que la Société publiera un communiqué au plus tard le jour où sera faite la dernière en date de ces deux publications afin d’informer les actionnaires sur les dates de début et de fin de la période d’un mois qui leur sera ouverte pour adresser leur demande de rachat à la Société,
  • par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) adressée au siège social, à laquelle devra être jointe une attestation justifiant la propriété des titres pour lesquels une demande de rachat est adressée à la Société.

Offre de rachat d’actions adressée par la Société à l’actionnaire demandeur
En application des dispositions de l’article R.229-7 du Code de commerce, la Société adressera une offre de rachat aux actionnaires remplissant les conditions cumulatives susvisées dans un délai de 15 jours courant à compter de la date de réception par la Société de la demande de rachat d’actions au moyen d’une LRAR.
Cette offre de rachat comprendra notamment le prix offert par action, le mode de paiement proposé, le délai durant lequel l’offre est maintenue (qui ne sera pas inférieur à vingt jours) et le lieu où elle pourra être acceptée par l’actionnaire demandeur.

Contestation du prix de rachat offert par la Société
En application des dispositions de l’article R.229-8 du Code de commerce, toute contestation du prix offert sera portée devant le tribunal du ressort de la Cour d’appel de Nancy dans le délai prévu pour accepter l’offre de rachat des actions adressée par la Société à l’actionnaire demandeur.
S’il est fait suite à la demande d’un actionnaire de révision du prix de rachat de ses actions par la Société, tous les autres actionnaires ayant demandé le rachat de leurs actions seront mis en cause par la Société dans les conditions prévues à l’article 331 du Code de procédure civile.
Ceci aura pour conséquence qu’ils n’obtiendraient pas le rachat de leurs titres au prix offert par la Société, mais au prix qui serait fixé à dire d’expert nommé à cet effet en application des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil :

  • soit d’un commun accord entre la Société et l’actionnaire contestant le prix de rachat proposé par la Société pour ses actions,
  • soit à défaut d’accord entre les parties, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

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Alain Pronost, Chief Financial Officer
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Global Graphics appoints Ledouble as its independent appraiser as part of the projected transfer of the company’s registered office to the UK

Pompey (France), 25 June 2013: during its meeting on 24 June 2013, the Board of Directors of Global Graphics SE (NYSE Euronext: GLOG) appointed Ledouble as its independent appraiser as part of the projected transfer of the Company’s registered office from France to the UK, which the Company’s shareholders will be invited to approve on 18 October 2013.

In accordance with the provisions of the fifth paragraph of article R.229-7 of the French Commercial Code, Ledouble is appointed to provide an independent valuation of the Company’s shares, which will have to be made pursuant to the provisions of part II of article L.433-7 of the French Monetary and Financial Code, i.e. using a combination of commonly used valuation methods.
Please note that:

  • this valuation will be used by the Company’s Board of Directors (the “Board”) to set the price at which shares held by those shareholders having expressed their opposition to the proposed transfer of the Company’s registered office to the UK may be repurchased by the Company, provided that the corresponding share repurchase request is done within the period, and using the method, set by article R.229-6 of the French Commercial Code; and that
  • in order to safeguard the financial position of the Company and its parent company, the shareholders will be proposed to grant the Board with the authority to put the transfer process to an end, should the Company receive share repurchase requests representing more than a given number of the Company’s shares, which will be set by the Board at a later date.

Ledouble will perform its engagement in accordance with the provisions of article 262-1 and subsequent articles of the General Regulation of the Autorité des marchés financiers (AMF), as well as the provisions of AMF Instruction n°2006-08 dated 25 July 2006 and AMF Recommendation dated 27 July 2010, which both relate to the provision of fairness opinions.

Ledouble’s report on the valuation of the Company’s shares will be available approximately 15 days ahead of the date of the meeting of the Company’s shareholders when these will be invited to vote on the abovementioned proposed transfer of the Company’s registered office. This report will be made available to the Company’s shareholders at the same time as they are informed of the Board’s decision concerning the price at which shares that are held by those shareholders having expressed their opposition to the proposed transfer of the Company’s registered office to the UK may be repurchased by the Company.
Attached as an appendix to this press release is a summary of applicable legal and regulatory provisions with respect of the repurchase of shares held by a shareholder of the Company as part of the proposed transfer of the Company’s registered office from France to the UK.

Should you have any further query on the above, please contact the Company’s Chief Financial Officer, either by e-mail at investor-relations@globalgraphics.com, or by written request sent for his attention at the Company’s registered office.

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About Ledouble
More information on Ledouble may be found on their website (in French only) at: www.ledouble.fr.

Summary of applicable legal and regulatory provisions with respect of the repurchase of shares held by a shareholder of the Company as part of the proposed transfer of the Company’s registered office from France to the UK

Condition #1: Not having voted for the proposed transfer on 18 October 2013
In accordance with the provisions of the third paragraph of article L.229-2 of the French Commercial Code, shareholders having expressed their opposition to the proposed transfer of the Company’s registered office from France to the UK on 18 October 2013, either by voting against the proposed registered office transfer resolution, or by having abstained while taking part to the vote on the corresponding resolution, may be entitled to request the repurchase of their shares by the Company.

On the contrary, shareholders who did not participate to the 18 October 2013 meeting or who approved the proposed transfer on that date will not be entitled to request for their shares to be repurchased by the Company.

Condition #2: Filing a formal share repurchase request with the Company
In accordance with the provisions of article R.229-6 of the French Commercial Code, for being valid, the confirmation of their opposition to the proposed transfer of the Company’s registered office and the formal share repurchase request will have to be filed by the shareholders with the Company:

  • within a 30-day period starting on the date when the last of the two notices the provision of which is required by article R.229-5 of the French Commercial Code (i.e. the publication of a notice on the registered office transfer in a legal gazette as well as in the Bulletin des annonces légales et obligatoires) is published.
    The Company’s shareholders will be made aware of the starting and ending dates of that 30-day period through the issue by the Company of a press release, at the latest on the day when the last of these notices will be published.
  • by way of a registered letter which will have to be sent to the Company’s registered office, and to which will have to be attached a statement of ownership of the shares for which the repurchase request is filed with the Company.

Share repurchase offer sent by the Company to the shareholders
In accordance with the provisions of article R.229-7 of the French Commercial Code, the Company will send those shareholders meeting both conditions mentioned above a share repurchase offer by way of a registered letter and within a 15-day period following the receipt of a valid share repurchase request.

Such share repurchase offer will notably include information on the price at which shares will be repurchased, the proposed means of payment for those shares, the period during which the offer will be valid (which will be of a minimum of 20 calendar days), as well as the place where the offer acceptance must be sent.

Dispute on the share repurchase price
Any dispute formed by a shareholder with respect of the share repurchase price will have to be brought to the competent court within the jurisdiction of the Appeal Court of Nancy, and within the period set by the share repurchase offer, in accordance with the provisions of article R.229-8 of the French Commercial Code.

Should a dispute formed by one shareholder with respect of the share repurchase price be accepted by the court, this would put all other shareholders having filed a share repurchase request with the Company in the same position, as required by the provisions of article 331 of the French Civil Procedure Code.
As a result, all those shareholders would have their shares repurchased not at the price offered by the Company, but at a price which would be set by an independent appraiser which would be appointed, in accordance with the provisions of article 1843-4 of the French Civil Code:

  • either by common acceptance of the Company and of the shareholder disputing the share repurchase offer price set by the Board;
  • or, failing an agreement between the parties, by order of the president of the court who shall decide by way of interim relief proceedings and whose judgment shall be final.

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Outcome of the combined shareholders’ meeting held on 7 June 2013

Pompey (France), 10 June 2013 – Except for the transfer of the Company’s share listing to NYSE Alternext Brussels, all of the proposed resolutions were passed at the combined meeting of the shareholders of Global Graphics SE (NYSE-Euronext: GLOG) which was held on 7 June 2013.

Ordinary meeting of the Company’s shareholders

All of the proposed resolutions were passed at the ordinary meeting of the Company’s shareholders, with unanimous consent.

Passed resolutions included:

  • the approval of the Company’s 2012 statutory and consolidated accounts;
  • the allocation of the statutory net profit for that year and of a reserve for own shares;
  • the approval of certain transactions and agreements with related parties which were entered into by the Company in the financial year ended 31 December 2012; and
  • the allocation of Euro 40,000 as attendance fees to the Board for the current financial year.

In addition, the Company’s shareholders voted to renew for a 18-month period the authority granted to the Board to operate a share repurchase programme pursuant to which the Company is entitled to repurchase up to one million of its own shares at a maximum share price of Euro 10.00 per share. This authorization cancels the unused portion of the existing authorization having the same purpose which was granted to the Board by the Company’s shareholders on 27 April 2012.

Extraordinary meeting of the Company’s shareholders

As detailed below, the Company’s shareholders rejected the proposed transfer of the Company’s share listing to NYSE Alternext Brussels, but approved the proposed conversion of the Company into a European Company (SE), as well as the subsequent amendments to the Company’s articles of association, with unanimous consent.
The Company’s shareholders also voted with unanimous consent to renew the authority granted to the Board to use the existing authorizations and authority granted to the Board by the shareholders in case of a take-over bid or a public offer of exchange on the Company’s shares, within the limits set by the provisions of article L.233-33 of the French Commercial Code, and for an 18-month period.

Projected transfer of the Company’s share listing to NYSE Alternext Brussels
The Company’s shareholders, including the Stichting Andlinger & Co. Euro-Foundation (the Stichting) which holds 28.01% of the Company’s share capital, voted with extremely large consent to reject the proposed transfer of the Company’s share listing to NYSE Alternext Brussels.
Accordingly, the Company’s shares will continue to be admitted to trading on NYSE Euronext Brussels and management will continue to report on the Company’s performance on a quarterly basis.
The Stichting representative indicated that their abstention vote was not to be considered as a ‘no confidence’ vote, but was rather the appropriate decision following consultations with a number of shareholders who voiced their concerns with respect of the liquidity of the Company’s share if it were to be listed on NYSE Alternext Brussels.
They also confirmed their strong support for the other aspects of the Company’s legal reorganization project, notably the proposed transfer of the Company’s registered office from France to the UK.

Projected conversion of the Company into a SE
The Company’s shareholders voted with unanimous consent to approve the conversion of the Company into a SE, and the corresponding amendments made to the Company’s articles of association, including the change in the Company’s name into “Global Graphics SE”.
A copy of the updated version of the Company’s articles of association under its form of a SE may be obtained at no cost by sending an email to: investor-relations@globalgraphics.com, and will be shortly available for download from the Investors section of the Company’s website at: www.globalgraphics.com.

The Company’s shareholders also voted to:

  • transfer all existing authorizations and delegations of power and authority which were previously granted by the Company’s shareholders to the Board under its société anonyme form, either during this meeting (e.g. the abovementioned share repurchase programme) or at any prior shareholders’ meeting; and
  • confirm that the current mandates of the Company’s directors and statutory auditors continue under the same conditions and for the remaining duration of their terms as before the definitive realisation of the conversion of the Company into a SE.

Authorisation to use the delegations of power and authority and/or the authorisations granted by the shareholders in case of a public offering on the Company’s shares
The Company’s shareholders voted to grant the Company’s Board of Directors with appropriate authority to use the authorizations and authority granted to the Board by the shareholders on 27 April 2012 in case of a take-over bid or a public offer of exchange on the Company’s shares, within the limits set by article L.233-33 of the French Commercial Code.
This authorization was granted for an 18-month period, and cancelled the existing, similar authorization which granted by the shareholders on 27 April 2012.

DETAILED VOTE INFORMATION
A detailed vote result for each of the proposed resolutions is attached as an appendix to this press release.

INFORMATION ON THE NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS ON 7 JUNE 2013
On 7 June 2013, the total number of ordinary shares forming the Company’s share capital was 10,289,781.
A total of 10,298,500 voting rights was attached to these shares, taking into account the 8,719 shares to which a double voting right was attached.
The total number of voting rights which were exercisable in the 7 June 2013 meeting of the Company’s shareholders was 10,139,733 after taking into account the 158,767 own shares held by the Company at that date, which were all deprived of their voting rights.

REAPPOINTMENT OF THE COMPANY’S CHAIRMAN OF THE BOARD AND CEO
During a meeting of the Company’s Board of Directors which was held at the close of the meeting of the Company’s shareholders on 7 June 2013, Messrs. Johan Volckaerts and Gary Fry were confirmed in their respective positions of Chairman of the Board and Chief Executive Officer for the remaining duration of their director mandates.
Should you have any further query on the above, please contact Alain Pronost, the Company’s Chief Financial Officer, either by e-mail at investor-relations@globalgraphics.com, or by written request sent for his attention at the Company’s registered office.

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Detailed vote result for each proposed resolution at the combined shareholders’ meeting held on 7 June 2013

QUORUM COMPUTATION
Number of shares forming the Company’s share capital: 10,289,781
Number of own shares held by the Company which are deprived of voting rights: 158,767
Number of shares entitled to vote at the Company’s meetings: 10,131,014
Quorum at the ordinary meeting (20% of shares with a voting right): 2,026,203
Quorum at the extraordinary meeting (25% of shares with a voting right): 2,532,754
Number of shareholders attending the meeting: 4
Number of shares held by shareholders:
– attending, or being represented at, the meeting: 2,893,071
– having given a proxy to the chairman of the meeting: none
– having voted by postal vote: none
Number of shares to be used for quorum computation: 2,893,071, or 28,11% of the number of shares entitled to vote at the Company’s meetings
Number of voting rights attached to these 2,893,071 shares: 2,893,151
DETAILED VOTE FOR EACH PROPOSED RESOLUTION

Ordinary meeting of the Company’s shareholders

First resolution – Approval of the statutory accounts for the financial year ended 31 December 2012
The resolution was passed with unanimous consent.

Second resolution – Approval of the consolidated accounts for the financial year ended 31 December 2012
The resolution was passed with unanimous consent.

Third resolution – Allocation of the statutory net profit for the financial year ended 31 December 2012
The resolution was passed with unanimous consent.

Fourth resolution – Allocation of an amount (of Euro 249,194) to the equity caption Reserve for own shares
The resolution was passed with unanimous consent.

Fifth resolution – Approval of the transactions referred to in article L.225-38 and subsequent articles of the French Commercial Code which were entered into by the Company during the financial year ended 31 December 2012
The resolution was passed with unanimous consent of those shareholders entitled to vote on this resolution.
All of the Company’s directors who were party to any of these transactions (notably Messrs. Alain Pronost and Johan Volckaerts, who were holding 10,010 and 50 shares to which were attached 10,020 and 100 voting rights, respectively) did not take part in the vote relating to the transactions to which they were party.

Sixth resolution – Allocation of attendance fees to the Board for the current year
The resolution was passed with unanimous consent.

Seventh resolution – Authorisation to be granted to the Company’s Board of Directors to repurchase own shares of the Company in accordance with the provisions of article L.225-209 of the French Commercial Code
The resolution was passed with unanimous consent.
Extraordinary meeting of the Company’s shareholders

Eighth resolution – Authorisation to transfer the listing of the Company’s shares from NYSE Euronext Brussels to NYSE Alternext Brussels
The resolution was rejected by 2,893,041 votes (or 99,99% of the total number of votes), which included 10,020 votes against the proposed resolution and 2 883 021 abstentions, which are considered votes against the resolution under French Company Law, while there were 110 votes (or 0,01% of the total number of votes) for the proposed resolution.

Ninth resolution – Approval of the projected conversion of the Company into a SE
The resolution was passed with unanimous consent.

Tenth resolution – Approval of the change of the Company’s name pursuant to its conversion into a SE
The resolution was passed with unanimous consent.

Eleventh resolution – Approval of the Company’s revised articles of association pursuant to its conversion into a SE
The resolution was passed with unanimous consent.

Twelfth resolution – Confirmation of all existing authorisations which were previously granted to the Board by the shareholders pursuant to the Company’s conversion into a SE
The resolution was passed with unanimous consent.

Thirteenth resolution – Confirmation of the continuation of the current director mandates pursuant to the Company’s conversion into a SE
The resolution was passed with unanimous consent.

Fourteenth resolution – Confirmation of the continuation of the current statutory auditors’ mandates pursuant to the Company’s conversion into a SE
The resolution was passed with unanimous consent.

Fifteenth resolution – Authorisation to use the delegations of power and authority and/or the authorisations granted by the shareholders in case of a public offering on the Company’s shares
The resolution was passed with unanimous consent.

Sixteenth resolution – Powers for registration purposes.
The resolution was passed with unanimous consent.

Editors notes

Contact

Alain Pronost, CFO
Tel: + 33 (0)6 62 60 56 51

Compte-rendu de l’assemblee generale mixte du 7 juin 2013

Pompey (France), le 10 juin 2013 – A l’exception du projet de transfert de cotation des titres de la Société sur NYSE Alternext Bruxelles, l’assemblée générale mixte des actionnaires de GLOBAL GRAPHICS SA (NYSE-Euronext : GLOG), qui s’est réunie le 7 juin 2013 à Bruxelles, a voté l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, tant à caractère ordinaire qu’à caractère extraordinaire.

Résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire
Les actionnaires de la Société ont adopté à l’unanimité l’ensemble des résolutions à caractère ordinaire qui leur étaient soumises.
Outre l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012, des diverses conventions conclues au cours de ce même exercice, de la proposition d’affectation du résultat social dégagé au titre de cet exercice, de dotation à la réserve pour actions propres, et de l’octroi de la somme de € 40 000 à titre de jetons de présence au conseil d’administration pour l’exercice en cours, les actionnaires ont également décidé de reconduire, pour une durée de 18 mois, l’autorisation donnée au conseil d’administration de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions propres, aux termes duquel est possible le rachat d’un maximum d’un million d’actions de la Société à un cours maximal de € 10,00 l’action, cette autorisation mettant un terme à l’autorisation de même nature qui avait été donnée par l’AGO du 27 avril 2012.

Résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire
Comme détaillé ci-après, les actionnaires de la Société ont voté contre le projet de transfert de la cotation des titres de la Société sur NYSE Alternext Bruxelles, mais ont approuvé à l’unanimité le projet de transformation de la Société en société européenne (SE), ainsi que les modifications à apporter aux statuts de la Société découlant de ce changement de forme sociale.
Les actionnaires de la Société ont également à l’unanimité donné au conseil l’autorisation d’utiliser les délégations de compétences et/ou les autorisations qui lui ont été données par les actionnaires en période d’offre publique d’achat ou d’échange des titres de la Société, dans les limites posées par l’article L.233-33 du Code de commerce, et pour une durée de 18 mois.

Projet de transfert de la cotation des titres de la Société sur NYSE Alternext Bruxelles
A une écrasante majorité, les actionnaires de la Société, y compris la Stichting Andlinger & Co Euro-Foundation (la Stichting), qui avec 28,01% du capital, est l’actionnaire de référence de la Société, ont rejeté le projet de transfert de la cotation des titres de la Société sur NYSE Alternext Bruxelles.
Par suite, les actions de la Société restent admises aux négociations sur NYSE Euronext Bruxelles, et la direction du Groupe continuera à rendre compte chaque trimestre des l’activité et des performances du Groupe.
La représentante de la Stichting a indiqué que leur abstention ne devait aucunement être interprétée comme un vote de défiance, mais plutôt comme le résultat logique des discussions qu’ils ont eus avec un certain nombre d’actionnaires de la Société, qui leur ont fait part de leurs préoccupations quant à l’effet que pourrait avoir un tel transfert sur la liquidité de l’action Global Graphics.
Elle a en outre confirmé le soutien total de la Stichting aux autres aspects du projet de réorganisation juridique du Groupe, et notamment au projet de transfert du siège social de la France vers le Royaume-Uni.

Projet de transformation de la Société en société européenne
Les actionnaires de la Société ont approuvé à l’unanimité la transformation de la Société en société européenne (SE), ainsi que les modifications à apporter aux statuts de la Société qui découlent de ce changement de forme sociale, notamment le changement de la dénomination de la Société qui est désormais « Global Graphics SE ».
Une version à jour des statuts de la Société peut être obtenue sans frais sur demande adressée par courriel à l’adresse suivante : investor-relations@globalgraphics.com, et pourra être prochainement téléchargée de la rubrique Investisseurs du site Internet du Groupe à l’adresse suivante : www.globalgraphics.com

Les actionnaires de la Société ont également décidé de confirmer

  • au conseil d’administration de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne  l’ensemble des autorisations et des délégations de compétence et de pouvoirs qui  ont été conférées au conseil d’administration de la Société sous sa forme de société anonyme, que cela soit au cours de la présente assemblée (programme de rachat d’actions propres) ou au cours d’assemblées précédentes,
  • la poursuite des mandats en cours des administrateurs et des commissaires aux comptes de la Société pour la durée restant à courir de leurs mandats respectifs dans les mêmes termes que précédemment à la réalisation définitive de la transformation de la Société en SE.

Autorisation d’utiliser des délégations et autorisations en période d’offre publique
Les actionnaires ont donné au conseil d’administration de la Société l’autorisation d’utiliser les délégations et autorisations consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2012 en cas d’offre publique d’achat ou d’échange portant sur les titres de la Société, dans les limités fixées par les dispositions de l’article L.233-33 du Code de commerce.
Cette autorisation a été accordée pour une durée de 18 mois, et prive d’effet la délégation antérieure ayant le même objet accordée au conseil par l’assemblée générale du 27 avril 2012.

Présentation détaillé du résultat du vote
Une présentation détaillée du résultat du vote pour chacune des résolutions soumises au vote des actionnaires de la Société figure en annexe du présent communiqué.

Information sur le nombre d’actions et de droits de vote
Au jour de l’assemblée générale, le nombre d’actions formant le capital de la Société était de 10 289 781 actions, auxquelles étaient rattachés 10  298 500 droits de vote, du fait de l’existence de  8 719 actions portant un droit de vote double.
Le nombre de droits de vote exerçables en assemblée était de 10 139 733, compte tenu des 158 767 actions auto-détenues par la Société, qui étaient privées des droits de vote qui leur étaient attachés.

RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES DIRIGEANTS SOCIAUX
Le conseil d’administration de la Société qui s’est réuni au terme de l’assemblée générale mixte du 7 juin 2013 a confirmé la poursuite du mandat de président du conseil d’administration de Monsieur Johan Volckaerts et du mandat de directeur général  de Monsieur Gary Fry, chacun pour la durée restant à courir de son mandat d’administrateur.

Merci de bien vouloir adresser toute question relative au présent communiqué de presse, soit par courriel envoyé à l’attention de Monsieur Alain Pronost, directeur financier du groupe Global Graphics, à l’adresse suivante : investor-relations@globalgraphics.com, ou par courrier envoyé à son attention au siège social.

A propos de Global Graphics
Global Graphics est un groupe leader dans le développement et la commercialisation de solutions logicielles répondant aux besoins des secteurs de l’impression numérique et de l’impression commerciale, ainsi qu’en matière de gestion de documents électroniques à usage professionnel.
Le Groupe compte parmi ses clients des grands comptes, des intégrateurs de systèmes qui figurent parmi les plus grands fabricants mondiaux de systèmes pré-presse numériques, d’imprimantes couleur grand format, de systèmes d’épreuves couleur, de copieurs et d’imprimantes pour les marchés professionnels, des grandes entreprises ou des PME, ainsi qu’une grande variété de sociétés de développement logiciel.
Calcul du quorum et détail du vote pour chacune des résolutions proposées à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 7 juin 2013

QUORUM
Nombre d’actions formant le capital de la Société au jour de l’assemblée : 10 289 781
Nombre d’actions auto-détenues et privées de droit de vote à cette même date : 158 767
Nombre d’actions disposant d’un droit de vote au jour de l’assemblée : 10 131 014
Quorum à titre ordinaire (1/5 des actions ayant droit de vote) : 2  026 203
Quorum à titre extraordinaire (1/4 des actions ayant droit de vote) : 2  532 754
Nombre d’actionnaires présents à l’assemblée : 4
Nombre d’actions :
– présentes ou représentées : 2 893 071
– pour lesquelles le président de l’assemblée a reçu mandat : néant
– pour lesquelles un vote par correspondance a été exprimé : néant
Nombre total d’actions à retenir pour le calcul du quorum : 2 893 071, soit 28,11% des actions disposant d’un droit de vote
Nombre de droits de vote attaché à ces 2 893 071 actions : 2 893 151

DETAIL DU VOTE POUR CHACUNE DES RESOLUTIONS PROPOSEES

Résolutions à caractère ordinaire

– 1ère résolution : approbation des comptes annuels de l’exercice 2012
Adoptée à l’unanimité.

– 2ème résolution : approbation des comptes consolidés de l’exercice 2012
Adoptée à l’unanimité.

– 3ème résolution : affectation du résultat de l’exercice 2012
Adoptée à l’unanimité.

– 4ème résolution : dotation (de € 249 194) au compte Réserve pour actions propres
Adoptée à l’unanimité.

– 5ème résolution : approbation des conventions conclues au cours de l’exercice 2012
Adoptée à l’unanimité des actionnaires ayant droit de vote, étant précisé que chacun des administrateurs intéressés (notamment Messieurs Alain Pronost et Johan Volckaerts, respectivement titulaires de 10 010 et 50 actions auxquelles étaient attachés 10 020 et 100 droits de vote) n’a pas pris part au vote de chaque convention le concernant.

– 6ème résolution : allocation d’une somme de € 40 000 au conseil d’administration de la Société à titre de jetons de présence pour l’exercice en cours
Adoptée à l’unanimité.

 – 7ème résolution : renouvellement, pour une durée de 18 mois, du programme de rachat d’actions propres, dans la limite d’un million d’actions
Adoptée à l’unanimité.

Résolutions à caractère extraordinaire

– 8ème résolution : autorisation du transfert de la cotation des titres de la Société de NYSE Euronext Bruxelles vers NYSE Alternext Bruxelles
Rejetée par 2 893 041 voix (99,99% des voix exprimées), dont 10 020 voix contre et 2 883 021 abstentions (qui sont considérées comme des votes « contre » en droit des sociétés français), et 110 voix pour (0,01% des voix exprimées).
– 9ème résolution : approbation du projet de transformation et décision de transformation de la Société en société européenne
Adoptée à l’unanimité.

– 10ème résolution : approbation de la dénomination sociale de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne
Adoptée à l’unanimité.

– 11ème résolution : approbation des statuts de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne
Adoptée à l’unanimité.

– 12ème résolution : confirmation de l’ensemble des autorisations et des délégations de compétence et de pouvoirs antérieurement conférées par les actionnaires au conseil d’administration de la Société sous sa forme de société anonyme
Adoptée à l’unanimité.

– 13ème résolution : confirmation de la poursuite des mandats en cours des administrateurs de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne
Adoptée à l’unanimité.

– 14ème résolution : confirmation de la poursuite des mandats en cours des commissaires aux comptes de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne
Adoptée à l’unanimité.

– 15ème résolution : autorisation donnée au conseil d’utiliser des délégations et/ou des autorisations en période d’offre publique dans le cadre de l’exception de réciprocité
Adoptée à l’unanimité

– 16ème résolution : pouvoirs pour les formalités
Adoptée à l’unanimité.

Editors notes

Contact

Alain Pronost, directeur financier groupe
Tél. : + 33 (0) 6 62 60 56 51

Mise a disposition du rapport des commissaires a la transformation de la societe en societe europeenne

Global Graphics SA (NYSE-Euronext : GLOG) annonce que le rapport des commissaires à la transformation de la Société en société européenne est désormais disponible.

La version française du rapport des commissaires à la transformation de la Société en société européenne, requis par les dispositions du troisième alinéa de l’article L.225-245-1 du Code de commerce, est disponible, pour consultation ou téléchargement, à l’adresse électronique suivante : http://www.globalgraphics.com/fr/investisseurs/réorganisation-juridique/
Ce rapport a par ailleurs été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Nancy en application des dispositions règlementaires applicables.

Une traduction en anglais du rapport des commissaires à la transformation de la Société en société européenne est disponible, pour consultation ou téléchargement, à l’adresse électronique suivante : http://www.globalgraphics.com/investors/legal-reorganization/

Des exemplaires de ce rapport sont disponibles sans frais, sur simple demande envoyée par courriel à l’adresse suivante : investor-relations@globalgraphics.com, ou par courrier adressé au siège social, à l’attention du Chief Financial Officer.

Editors notes

A propos de Global Graphics
Global Graphics (www.globalgraphics.com) est un groupe leader dans le développement et la commercialisation de solutions logicielles pour l’impression et la gestion de documents électroniques.
Les solutions haute performance développées par le Groupe sont au cœur des produits proposés par des clients tels HP, Fuji Xerox, Agfa, Corel et Quark.

Contact

Alain Pronost, CFO
Tél. : + 33 (0) 6 62 60 56 51

Jill Taylor, Responsable de la communication
Tel: + 44 (0)1223 926 489

Availability of the report of the conversion auditors on the planned conversion of the company into a european company

Global Graphics SA (NYSE-Euronext: GLOG) announces that the report of the conversion auditors on the planned conversion of the Company into a European Company is available.

The French version of the report of the conversion auditors on the planned conversion of the Company into a European Company, as required by the provisions of the third paragraph of article L.225-245-1 of the French Commercial Code, may be found in the Investor section of the Company’s website at: http://www.globalgraphics.com/fr/investisseurs/réorganisation-juridique/
This report has also been filed with the clerk office of the Nancy Companies and Trade Register in accordance with applicable regulatory provisions.

The English translation of the report of the conversion auditors on the planned conversion of the Company into a European Company may found in the Investor section of the Company’s website at: http://www.globalgraphics.com/investors/legal-reorganization/

Should you wish to receive printed copies of this report, which will be sent free of charge, please send either an e-mail to  investor-relations@globalgraphics.com or a request in writing to the Company’s registered office, for the attention of the Company’s Chief Financial Officer.

Editors notes

About Global Graphics
Global Graphics is a leading developer and supplier of e-document and printing software.
Its high-performance solutions are at the heart of products from customers such as HP, Fuji Xerox, Agfa, Corel and Quark.

Contact

Alain Pronost, CFO
Tel: + 33 (0) 6 62 60 56 51

Jill Taylor, Director of Corporate Communications
Tel: + 44 (0)1223 926 489